Теневые банкиры из Ленобласти признались в обналичивании 21,5 миллиарда рублей

Фото: vyborg-press.ru

Известный в Ленобласти бизнесмен с американским гражданством Семён Кузьмин и его партнёр, экс-председатель областной "УК по обращению с отходами" Алексей Варичев, признались в обнале на сумму 21,5 миллиарда рублей.

Как сообщили 47news в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда,19 июля суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алексея Варичева, Семёна Кузьмина и трёх других фигурантов, обвиняемых в особо крупном мошенничестве и незаконной банковской деятельности. На время ознакомления с материалами уголовного дела, занимающими 75 томов, все обвиняемые останутся под домашним арестом. Суд учёл, что они признают свою вину и уже возместили нанесённый государству ущерб.

Отметим, что, по версии следствия, в период с 2013 по 2016 год обвиняемые, в составе группы из 10 человек, незаконно обналичили 21 546 927 232 рубля.

Напомним, оба бизнесмена и их помощники были арестованы прошлым летом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере . После ареста в принадлежащих им банковских ячейках были изъяты купюры на общую сумму порядка 600 миллионов рублей .

После ареста Кузьмин дал показания на экс-прокурора Ленобласти Станислава Иванова, согласно которым последний неоднократно получал деньги от бизнесменов за оказание неких услуг. Переданная сумма исчислялась десятками миллионов рублей. Варичев показания подтвердил. В результате Иванов был задержан ФСБ , а 1 ноября прошлого года — уволен . Уголовное дело в отношении экс-прокурора было прекращено после его смерти в мае этого года. После дачи показаний на Иванова, Варичев и Кузьмин были отпущены под домашний арест, сообщает 47News.

47News
 
По теме
 
В полицию обратилась молодая женщина, которую ограбил экс-возлюбленный. Цена вопроса – девять с половиной тысяч рублей.
15.06.2018 Гатчинская правда
В Тайцах чуть не застрелили мужчину. Хозяин встретил «гостей» выстрелом из огнестрельного оружия.
15.06.2018 Гатчинская правда
Сосновый Бор стал первым из 22 городов, где пройдут концерты участников первого сезона проекта.
17.06.2018 Администрация г. Сосновый бор
Прощание с актрисой Любовью Филипповой состоится 18 июня - СеверИнформ Прощание с актрисой Любовью Филипповой состоится завтра Завтра, 18 июня, в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоится гражданская панихида по заслуженной артистке РФ Любови Филипповой.
17.06.2018 СеверИнформ
Умерла заслуженная артистка РФ Любовь Филиппова, игравшая в вологодском Драмтеатре - СеверИнформ Умерла заслуженная артистка РФ Любовь Филиппова (на фото в центре) Заслуженная артистка России Любовь Филиппова, игравшая в вологодском Драмтеатре, скончалась сегодня, 16 июня, на 75-м году жизни .
16.06.2018 СеверИнформ
                      Тема магии стала одним из лейтмотивов XXXIII областного праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет», посвященного творчеству Александра Сергеевича Пушкина.
14.06.2018 Гатчинская правда
10 июня в библиотеке села Паши состоялась презентация новой книги местного краеведа Эрны Егоровны Большаковой «Здесь мой дом родной...».
13.06.2018 Провинция.Северо-Запад
Результаты 7 тура Первенства Ленинградской области среди команд U15 

17 июня 2018  - Федерация футбола ЛО Фаворит (Выборг) — Факел (Кириши) 8:0  Славатор (Лодейное Поле) — Фосфорит (Кингисепп) 1:0  Спартак (Луга) — Кузьмоловский ВСШОР (Всеволожский район) 16:0  Триумф (Приозерск) — ФСЦ Волхов (Волхов) 0:1  Кировец (Тихви
17.06.2018 Федерация футбола ЛО
 Результаты 7 тура Первенства Ленинградской области среди команд U17 

17 июня 2018 - Федерация футбола ЛО Фаворит (Выборг) — Факел (Кириши) 2:0  Славатор (Лодейное Поле) — Фосфорит (Кингисепп) 10:0  Спартак (Луга) — Кузьмоловский ВСШОР (Всеволожский район) 21:0  Русь (Сосново) — ФСЦ Волхов (Волхов) 4:0  Кировец (Тихвин)
17.06.2018 Федерация футбола ЛО
 Результаты 3 тура Первенства Ленинградской области среди команд ветеранов

17 июня 2018 - Федерация футбола ЛО Фаворит (Выборг) — Фосфорит (Кингисепп) 3:0  Свирь (Лодейное Поле) — ФСЦ Волхов (Волхов) 4:4  Отрадное (Отрадное) — Атлант-Тосно (Тосно) 0:1  Ижора (Гатчинский район) — Металлург-БМР (Пикалево) 10:3
17.06.2018 Федерация футбола ЛО
Вчера стартовало самое долгожданное событие этого года – Чемпионат мира по футболу – 2018.
15.06.2018 Газета Вести
В Москве в рамках Шестого сезона международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», организованной ПАО «Газпром» — официальным партнером FIFA и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™,
15.06.2018 Тихвинская неделя
Поздравление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по случаю Дня медицинского работника, отмечаемого 17 июня - Администрация ЛенОбласти   Уважаемые работники здравоохранения Ленинградской области!   От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
17.06.2018 Администрация ЛенОбласти
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Кировского района! От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
15.06.2018 Кировский район
Центр доступных услуг - МФЦ Количество услуг, предоставляемых в центрах «Мои Документы» Ленинградской области, превысило 450 наименований.
15.06.2018 МФЦ